云开体育公司将在兴盛可转债赎回条件确当日召开董事会-开云官网kaiyun皇马赞助商 「中国」官方网站 登录入口

证券代码：002921       证券简称：联诚精密            公告编号：2025-016 债券代码：128120        债券简称：联诚转债               山东联诚精密制造股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐全，莫得 造作纪录、误导性文书或环节遗漏。    相配领导：    自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 9 个交往日不低于“联诚转债”当期转 股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。    若在改日触发“联诚转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可疏通公司 债券转股期内，要是公司股票蚁集三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），左证《山东联诚精密制造股份有限 公司公成就行可疏通公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）及 关连章程，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或 部分未转股的“联诚转债”，公司将在兴盛可转债赎回条件确当日召开董事会， 决定是否诳骗上述赎回权限及关连事宜。    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公成就行了 260 万张可疏通公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文喜悦， 公司 2.60 亿元可疏通公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“联诚转债”，债券代码“128120”。       （三）可转债转股期限       左证关连法律、法规定程和《召募诠释书》的商定，“联诚转债”转股期限 为自 2021 年 1 月 25 日起至 2026 年 7 月 16 日，启动转股价钱为东说念主民币 24.37 元 /股。       （四）可转债转股价钱历次拯救情况 换公司债券转股价钱拯救的关连条件，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。拯救后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日涌现于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债” 转股价钱拯救的公告》。 非公成就行股票的批复》（证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月 向特定投资者非公成就行东说念主民币庸俗股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非 公成就行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后 的 131,683,216 股，该部分新刊行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。左证公司可 疏通公司债券转股价钱拯救的关连条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/股 拯救为 18.07 元/股。拯救后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起胜仗。具体内容详 见 2022 年 3 月 21 日涌现于巨潮资讯网上《对于“联诚转债”转股价钱拯救的公 告》。 换公司债券转股价钱拯救的关连条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股调 整为 17.72 元/股。拯救后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日涌现于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债” 转股价钱拯救的公告》。 换公司债券转股价钱拯救的关连条件，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调 整为 17.38 元/股。拯救后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日涌现于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债” 转股价钱拯救的公告》。 划》第三个撤消限售期的撤消限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年 扫尾性股票激发磋议的通盘激发对象对应当期已授予但尚未撤消限售的扫尾性 股票 779,999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，公司总股本由 131,645,374 股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股拯救为 17.44 元 /股。拯救后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起胜仗。具体内容详见 2023 年 6 月 内有 15 个交往日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%， 即 14.82 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。左证《召募诠释书》等关连 条件的章程及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，公司董事会于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可疏通公司债 券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起胜仗。具体内容详见 2024 年 3 月 7 日涌现于巨潮资讯网上的《对于向下修正可疏通公司债券转股价钱的公告》。 公司债券转股价钱拯救的关连条件，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股拯救 为 11.59 元/股。拯救后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起胜仗。 具体内容详见 2024 年 5 月 31 日涌现于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股 价钱拯救的公告》。    二、可转债有条件赎回条件    左证《召募诠释书》，“联诚转债”有条件赎回条件的关连商定如下：    在本次刊行的可疏通公司债券转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可疏通公司债券：    ①在本次刊行的可疏通公司债券转股期内，要是公司股票在职何蚁集三十个 交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    ②当本次刊行的可疏通公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疏通公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可疏通公司债券票 面总金额；   i：指可疏通公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的交往日 按拯救前的转股价钱和收盘价钱筹画，拯救后的交往日按拯救后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况   自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 9 个交往日的收 盘价不低于“联诚转债”当期转股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/ 股）。   左证《召募诠释书》及关连章程，若在改日触发“联诚转债”的有条件赎回 条件（即在本次刊行的可疏通公司债券转股期内，要是公司股票蚁集三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的“联诚转债”。   四、风险领导   左证《可疏通公司债券科罚目标》、《深圳证券交往所上市公司自律监管指 引第 15 号——可疏通公司债券》等关连章程及《召募诠释书》的商定，若触发 有条件赎回条件，公司将在兴盛可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否 诳骗上述赎回权限及关连事宜，并实时试验信息涌现义务。   敬请远大投资者提神了解本次可转债的关连章程，并关爱公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司      董事会  二〇二五年三月二十一日